«Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και ο ρόλος της F.A.T.F.

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έτος 1931. Ο περίφημος κακοποιός Al Capone καταδικάζεται για φοροδιαφυγή, και ο μετρ του οργανωμένου εγκλήματος Meyer Lansky ξεκινά τη μεταφορά κεφαλαίων από την εταιρία “Carpet Joints” της Florida σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Το 1934 νομοθετείται το Swiss Banking Act, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη νομοθετική δράση που ανέλαβε το…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest